Корпоративные документы — ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Наблюдательный совет

Состав:
  1. Кунирова Гульнара Жайлигалиевна – исполнительный директор ОФ «Вместе против рака», Президент ОЮЛ КАПП, член Совета директоров МАПП, председатель НС;
  1. Абабкова Майя Александровна – координатор по развитию сестринского дела ЦПиДКХ;
  2. Пасько Галина Ивановна – ТОО «МедАПО»;
  3. Нұрбақыт Ардақ Нұрбақытқызы — заведующая кафедрой общественного здоровья КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;
  4. Аяганова А.С.- директор ГКП на ПХВ «ГЦПП» УЗ г. Алматы.

ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» Управления здравоохранения города Алматы»

Наименование вопроса

Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)

Срок рассмотрения

 (квартал или месяц)

Ответственный исполнитель

 

Первый квартал

 

1.              

Утверждение плана работы НС на 2021 год

Положение НС

январь 2021 года

Секретарь НС

 

2.              

Отчёт по итогам работы ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УЗ г. Алматы за 2020 год

Положение НС

январь 2021 год

Руководитель ГЦПП

Секретарь НС

 

3.              

Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия

пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»

январь 2021 год

Главный бухгалтер

 

4.              

Утверждение положения о Наблюдательном совете, о секретаре Наблюдательного совета.

Положение НС

январь 2021 год

Секретарь НС

 

5.              

Утверждение положения о конфликте интересов.

Положение НС

январь 2021 год

Юрист

 

6.              

Согласование Кодекса корпоративного управления.

Положение НС

январь 2021 год

Секретарь НС

 

7.              

Утверждение структуры Городского центра паллиативной помощи

Положение НС

 

февраль 2021 год

Секретарь НС

 

2 квартал

 

8.              

Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 квартал 2021 года

Положение НС

апрель 2021 год

Руководитель ГЦПП

 

9.              

Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия за 2020 год

— приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»

В течение 15 рабочих дней после финансового аудита Предприятия, но не позднее 1-го сентября года, следующего за отчётным годом

Главный бухгалтер

Экономист

 

10.           

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия

подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»

Не позднее 31-го августа, следующего за отчетным периодом

Главный бухгалтер

Экономист

 

11.           

Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода

пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134

После получения отчёта финансового аудита

Руководитель Предприятия

Главный бухгалтер

 

12.           

Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия

подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»

По мере необходимости

Руководитель Предприятия

Главный бухгалтер

 

 

13.           

Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счёт средств Предприятия

пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»

По мере необходимости

Руководитель Предприятия

Главный бухгалтер

 

 

14.           

Согласование стратегического плана Предприятия (с внесением соответствующих изменений и дополнений), а также

выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия

Положение НС

подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»

— в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.

 

 

Руководитель Предприятия,

его заместители, главный бухгалтер

 

15.           

Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли

— подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;

— Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»

 

По мере необходимости

Главный бухгалтер

Юрист

 

3 квартал

 

16.           

Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 полугодие

 2021 года

Положение НС

Июль-август 2021 год

Руководитель ГЦПП

17.           

Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган

— подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;

— приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»

 

До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).

Руководитель Предприятия

Заместители главного врача

Главный бухгалтер

18.           

Согласование проекта коллективного договора, внесения изменений в него

подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»

По мере необходимости

Профорганизатор, Отдел кадров, Юрист 

19.           

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС

 

 

Положение о НС;

Положение о Секретаре НС

Постоянно на каждом заседании НС

Секретарь НС

4 квартал

20.           

Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 9 месяцев

 2021 года

Положение НС

октябрь 2021 год

Руководитель ГЦПП

Заместитель директора

 

21.           

Рассмотрение корректировок (2-я версия) Плана развития Предприятия на 2021 год

— приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»

Не позднее 25 декабря

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Экономист

22.           

Рассмотрение и согласование проекта Плана развития Предприятия на 5 лет (2022-2026 гг)

Не позднее 25 декабря

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Экономист

23.           

Согласование проекта штатного расписания на 2022 год

Положение НС

Декабрь 2021 г

Отдел кадров

Экономист

24.           

 

Согласование плана государственных закупок на 2022 год

Положение НС

Декабрь 2021 г

Специалист по ГЗ

       

 

 

 

Мы находимся по адресу: г.Алматы, ул. Утепова 3