Наблюдательный совет
Состав:
- Кунирова Гульнара Жайлигалиевна – исполнительный директор ОФ «Вместе против рака», Президент ОЮЛ КАПП, член Совета директоров МАПП, председатель НС;
- Абабкова Майя Александровна – координатор по развитию сестринского дела ЦПиДКХ;
- Пасько Галина Ивановна – ТОО «МедАПО»;
- Нұрбақыт Ардақ Нұрбақытқызы — заведующая кафедрой общественного здоровья КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова;
- Аяганова А.С.- директор ГКП на ПХВ «ГЦПП» УЗ г. Алматы.
ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» Управления здравоохранения города Алматы»
№ | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственный исполнитель |
| |
Первый квартал |
| |||||
1. | Утверждение плана работы НС на 2021 год | Положение НС | январь 2021 года | Секретарь НС |
| |
2. | Отчёт по итогам работы ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УЗ г. Алматы за 2020 год | Положение НС | январь 2021 год | Руководитель ГЦПП Секретарь НС |
| |
3. | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | январь 2021 год | Главный бухгалтер |
| |
4. | Утверждение положения о Наблюдательном совете, о секретаре Наблюдательного совета. | Положение НС | январь 2021 год | Секретарь НС |
| |
5. | Утверждение положения о конфликте интересов. | Положение НС | январь 2021 год | Юрист |
| |
6. | Согласование Кодекса корпоративного управления. | Положение НС | январь 2021 год | Секретарь НС |
| |
7. | Утверждение структуры Городского центра паллиативной помощи | Положение НС
| февраль 2021 год | Секретарь НС |
| |
2 квартал |
| |||||
8. | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 квартал 2021 года | Положение НС | апрель 2021 год | Руководитель ГЦПП |
| |
9. | Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия за 2020 год | — приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | В течение 15 рабочих дней после финансового аудита Предприятия, но не позднее 1-го сентября года, следующего за отчётным годом | Главный бухгалтер Экономист |
| |
10. | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Не позднее 31-го августа, следующего за отчетным периодом | Главный бухгалтер Экономист |
| |
11. | Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода | пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134 | После получения отчёта финансового аудита | Руководитель Предприятия Главный бухгалтер |
| |
12. | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
|
| |
13. | Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счёт средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
|
| |
14. | Согласование стратегического плана Предприятия (с внесением соответствующих изменений и дополнений), а также выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | Положение НС подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | — в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.
| Руководитель Предприятия, его заместители, главный бухгалтер |
| |
15. | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | — подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; — Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»
| По мере необходимости | Главный бухгалтер Юрист |
| |
3 квартал |
| |||||
16. | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 полугодие 2021 года | Положение НС | Июль-август 2021 год | Руководитель ГЦПП | ||
17. | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | — подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; — приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»
| До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). | Руководитель Предприятия Заместители главного врача Главный бухгалтер | ||
18. | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменений в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Профорганизатор, Отдел кадров, Юрист | ||
19. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
| Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС | ||
4 квартал | ||||||
20. | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 9 месяцев 2021 года | Положение НС | октябрь 2021 год | Руководитель ГЦПП Заместитель директора
| ||
21. | Рассмотрение корректировок (2-я версия) Плана развития Предприятия на 2021 год | — приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 25 декабря | Заместитель директора Главный бухгалтер Экономист | ||
22. | Рассмотрение и согласование проекта Плана развития Предприятия на 5 лет (2022-2026 гг) | Не позднее 25 декабря | Заместитель директора Главный бухгалтер Экономист | |||
23. | Согласование проекта штатного расписания на 2022 год | Положение НС | Декабрь 2021 г | Отдел кадров Экономист | ||
24. |
Согласование плана государственных закупок на 2022 год | Положение НС | Декабрь 2021 г | Специалист по ГЗ | ||
